一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文路橋工程 。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議路橋工程 。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本路橋工程 。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
報告期內(nèi)，公司的主要業(yè)務(wù)：公路、橋梁、隧道、房屋建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工，公路及市政項目的升級改造和日常保養(yǎng)維護，交通安全設(shè)施生產(chǎn)及銷售、工程機械租賃、交通工程試驗檢測相關(guān)業(yè)務(wù)等路橋工程 。
報告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品：高速公路、房屋建筑、工程試驗檢測、市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通安全設(shè)施等路橋工程 。
報告期內(nèi)，公司主要有兩種經(jīng)營模式：單一工程承包模式和投融資建設(shè)模式路橋工程 。
單一工程承包模式以公司擁有的工程承包資質(zhì)，向業(yè)主提供施工總承包或工程專業(yè)承包服務(wù)路橋工程 。
投融資建設(shè)模式利用公司自身投融資能力，將施工經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投資帶動總承包，向業(yè)主提供項目投融資服務(wù)和施工總承包服務(wù)路橋工程 。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否單位：元
（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)單位：元
上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況路橋工程 。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-009
成都市路橋工程股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議于2025年4月8日以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開路橋工程 。會議通知于2025年3月28日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議由董事長林曉晴女士主持，應(yīng)出席并表決董事9名，親自出席并表決董事9名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議并通過記名投票方式表決路橋工程 ，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2024年年度報告及摘要》
董事會認(rèn)為，公司《2024年年度報告及摘要》的編制程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏路橋工程 。
公司《2024年年度報告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（二）審議通過《2024年度董事會工作報告》
董事會認(rèn)為，公司《2024年度董事會工作報告》真實、完整地反映了公司2024年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況路橋工程 。公司獨立董事董大勇先生、申宇先生、應(yīng)千偉先生向董事會提交了《2024年度獨立董事述職報告》，并將在2024年年度股東大會上述職。公司《2024年度董事會工作報告》和《2024年度獨立董事述職報告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（三）審議通過《2024年度總經(jīng)理工作報告》
董事會認(rèn)為，公司總經(jīng)理程茗浪先生所作的《2024年度總經(jīng)理工作報告》客觀、真實地反映了2024年度公司落實董事會及股東大會決議、管理生產(chǎn)經(jīng)營、執(zhí)行公司各項制度等方面的工作及取得的成果路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（四）審議通過《2024年度財務(wù)決算報告》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入8.10億元，同比下降30.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-9217.21萬元，同比減少9,666.5萬元，下降2,151.47%路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（五）審議通過《2024年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)公司2025年度經(jīng)營計劃及資金安排，為保障公司在建項目及經(jīng)營活動運營資金需求，降低財務(wù)費用，確保股東長遠(yuǎn)利益，2024年度公司將不進行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本路橋工程 。期末未分配利潤留待以后年度分配。具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（六）審議通過《2024年度內(nèi)部控制自路橋工程 我評價報告》及《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》
董事會認(rèn)為，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》及相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，公司內(nèi)部控制于2024年12月31日在所有重大方面是有效的路橋工程 。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2024年度內(nèi)部控制進行了審計，并出具了《內(nèi)部控制審計報告》。
公司《2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》及《內(nèi)部控制審計報告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（七）審議通過《關(guān)于申請2025年度銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信的議案》
公司申請2025年度銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信的具體內(nèi)容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（八）審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過路橋工程 。
關(guān)聯(lián)董事林曉晴女士、熊鷹先生回避表決路橋工程 。
投票表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對，2票回避路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（九）審議通過《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的具體內(nèi)容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（十）審議通過《關(guān)于2024年度確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司2024年度確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體內(nèi)容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（十一）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
公司此次會計政策變更的具體內(nèi)容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（十二）審議通過《關(guān)于2025年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》
根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)及周邊地區(qū)薪酬水平，經(jīng)公司董事會薪酬考核委員會提議，并結(jié)合實際情況，公司制定了2025年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案路橋工程 。
本議案已提交公司董事會薪酬與考核委員會審議，本議案涉及公司全體薪酬與考核委員會委員的薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體薪酬和考核委員會委員回避表決，直接提交本次董事會進行審議路橋工程 。本議案涉及全體董事的薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事回避表決，同意將該議案直接提交2024年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
（十三）審議通過《關(guān)于2025年度預(yù)計對外擔(dān)保額度的議案》
為了滿足公司下屬全資及控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2025年公司擬為合并報表范圍內(nèi)子公司（含新設(shè)立或納入合并報表范圍內(nèi)的子公司）提供擔(dān)保、控股子公司為母公司擔(dān)保、控股子公司之間互相擔(dān)保、公司或控股子公司為參股公司（含新參股的公司）擔(dān)保路橋工程 。具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交公司股東大會審議路橋工程 。
（十四）審議通過《關(guān)于公司估值提升計劃的議案》
董事會認(rèn)為，本次估值提升計劃的制定是以提高公司質(zhì)量為目的，綜合考慮公司長期戰(zhàn)略、財務(wù)狀況、投資需求、行業(yè)發(fā)展、市場環(huán)境等多種因素，注重長期價值創(chuàng)造和投資者利益，堅定投資者信心，實現(xiàn)公司與投資者共享企業(yè)成長價值，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投資價值路橋工程 。具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（十五）審議通過《關(guān)于修訂〈制度管理辦法〉的議案》
為進一步規(guī)范公司規(guī)章制度的制定與管理工作，保證公司各項制度的有效執(zhí)行，公司依據(jù)《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的經(jīng)營管理工作實際情況，修訂《制度管理辦法》路橋工程 。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（月）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（十六）審議通過《關(guān)于全資子公司擬申請退回新疆項目部分地塊和籌劃投資變更的議案》
董事會認(rèn)為，公司全資子公司申請退回新疆項目部分地塊，籌劃項目投資變更，是基于目前的行業(yè)政策、市場環(huán)境和公司戰(zhàn)略等多方面因素，有利于優(yōu)化公司項目布局，改善公司現(xiàn)金流路橋工程 。具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（十七）審議通過《關(guān)于召開2024年年度股東大會的議案》
公司2024年年度股東大會定于2025年5月7日召開，股權(quán)登記日為2025年4月28日，具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）路橋工程 。
投票表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-021
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于召開2024年年度股東大會的議案》路橋工程 。現(xiàn)將本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：
一、召開股東大會的基本情況
1、股東大會屆次：2024年年度股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第二十九次會議決定召開本次股東大會路橋工程 。本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月7日（星期三）14:30路橋工程 。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年5月7日路橋工程 。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午1:00-3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開路橋工程 。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股東大會的股權(quán)登記日：2025年4月28日路橋工程 。
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東路橋工程 。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員路橋工程 。
（3）公司聘請的律師路橋工程 。
8、現(xiàn)場會議地點：成都市高新區(qū)天府大道北段1777號成都中國太平金融大廈37樓路橋工程 。
二、股東大會審議事項
1、審議事項
2、議案審議及披露情況
以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過后提交本次股東大會審議，具體內(nèi)容詳見2025年4月10日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)公告路橋工程 。
3、以上議案中，議案7、8涉及關(guān)聯(lián)股東需回避表決路橋工程 。議案9為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
4、本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項時，公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露路橋工程 。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2025年5月6日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30
2、登記地點：成都市高新區(qū)天府大道北段1777號成都中國太平金融大廈37樓證券部路橋工程 。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等辦理登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記路橋工程 。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法人證券賬戶卡等辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡等辦理登記路橋工程 。
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)路橋工程 。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一路橋工程 。
五、其路橋工程 他事項
1、聯(lián)系人：陳麗竹楊天天
2、聯(lián)系電話：028-85003688 傳真：028-85003588
3、工作郵箱：zqb@cdlq.com
4、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理路橋工程 。
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當(dāng)日通知進行路橋工程 。
六、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議路橋工程 。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
附件二：委托授權(quán)書
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362628
2、投票簡稱：成路投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)路橋工程 。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見路橋工程 。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年5月7日的交易時間，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00路橋工程 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票路橋工程 。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00路橋工程 。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”路橋工程 。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票路橋工程 。
四、網(wǎng)絡(luò)投票其路橋工程 他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)路橋工程 。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)路橋工程 。
附件二：
成都市路橋工程股份有限公司
2024年年度股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2024年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件路橋工程 。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
說明：對于非累積投票提案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示路橋工程 。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人單位名稱或姓名： 委托人證券賬戶：
委托人身份證件號碼營業(yè)執(zhí)照注冊號： 委托人持有股數(shù)：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-010
成都市路橋工程股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、監(jiān)事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十八次會議于2025年4月8日以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開路橋工程 。會議通知于2025年3月28日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席王繼偉先生主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議并通過記名投票方式表決路橋工程 ，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2024年年度報告及摘要》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會編制和審核《2024年年度報告及摘要》的程序符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（二）審議通過《2024年度監(jiān)事會工作報告》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司編制的《2024年度監(jiān)事會工作報告》真實、完整地反映了公司監(jiān)事會2024年度的工作內(nèi)容路橋工程 。公司《2024年度監(jiān)事會工作報告》全文同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（三）審議通過《2024年度財務(wù)決算報告》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入8.10億元，同比下降30.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-9217.21萬元，同比減少9,666.5萬元，同比下降2,151.47%路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（四）審議通過《2024年度利潤分配預(yù)案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會提出的2024年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（五）審議通過《2024年度內(nèi)部控制自路橋工程 我評價報告》及《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，該體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用路橋工程 。董事會編制的《2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》及《2024年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（六）審議通過《關(guān)于申請2025年度銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司申請2025年度銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信是為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（七）審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，2025年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司相關(guān)制度的規(guī)定路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（八）審議通過《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司在確保日常運營和資金安全的前提下使用閑置自有資金進行適度投資理財，購買安全性高、流動性好的短期理財產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，符合公司和股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（九）審議通過《關(guān)于2024年度確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會計謹(jǐn)慎性原則作出的決定，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，決策程序合法合規(guī)，公允價值變動損失確認(rèn)和減值準(zhǔn)備計提公允、合理，真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
（十）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的變更，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合國家會計政策的相關(guān)規(guī)定，變更后的會計政策能更準(zhǔn)確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更路橋工程 。
投票表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對路橋工程 。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-019
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于2025年度預(yù)計對外擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度預(yù)計對外擔(dān)保額度的議案》路橋工程 。具體內(nèi)容公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司下屬全資及控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2025年公司擬為合并報表范圍內(nèi)子公司（含新設(shè)立或納入合并報表范圍內(nèi)的子公司）提供擔(dān)保、控股子公司為母公司擔(dān)保、控股子公司之間互相擔(dān)保、公司或控股子公司為參股公司（含新參股的公司）擔(dān)保，擔(dān)保額度合計不超過10億元（該預(yù)計擔(dān)保額度可循環(huán)使用）：其中本公司或控股子公司擬為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對象提供擔(dān)保的額度為7億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的擔(dān)保對象提供擔(dān)保的額度為2億元，為參股公司提供擔(dān)保的額度為1億元路橋工程 。擔(dān)保方式包括但不限于抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、一般保證、連帶責(zé)任保證等方式，預(yù)計情況如下：
本次擔(dān)保額度的有效期為自公司2024年年度股東大會審議通過之日起至公 司2025年年度股東大會召開之日止，該擔(dān)保額度可以循環(huán)滾動使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔(dān)保將不再占用擔(dān)保額度路橋工程 。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體擔(dān)保事項，不再另行召開董事會或股東大會。
每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)公司、各控股子公司、參股公司與銀行等單位簽 署的合同來確定路橋工程 。在預(yù)計擔(dān)保額度范圍內(nèi)，同類擔(dān)保對象間的擔(dān)保額度可調(diào)劑使 用。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）四川道誠建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司
1、公司名稱：四川道誠建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司
2、成立日期：2009年12月16日
3、注冊地址：成都市郫都區(qū)智慧科技園天臺寺路1688號
4、法定代表人：冉浩
5、注冊資本：1,100萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍：檢驗檢測服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建筑勞務(wù)分包；室內(nèi)環(huán)境檢測路橋工程 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：市政設(shè)施管理；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；工程造價咨詢業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；公路水運工程試驗檢測服務(wù)；環(huán)境保護監(jiān)測；機械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
（二）成都蜀都高級路面有限責(zé)任公司
1、公司名稱：成都蜀都高級路面有限責(zé)任公司
2、成立日期：2000年11月23日
3、注冊地址：成都金牛高科技產(chǎn)業(yè)園金科南路38號1幢5樓1號
4、法定代表人：馮習(xí)祥
5、注冊資本：5,800萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍：公路工程、橋梁工程、隧道工程施工、工程技術(shù)咨詢、建筑工程機械設(shè)備經(jīng)營租賃、建筑勞務(wù)分包、普通貨運路橋工程 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
（三）成都中訊機電有限責(zé)任公司
1、公司名稱：成都中訊機電有限責(zé)任公司
2、成立日期：1999年8月16日
3、注冊地址：成都市金牛區(qū)金科南路38號1棟5層1號
4、法定代表人：黃顯燁
5、注冊資本：1,200萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍：一般項目：機械設(shè)備租賃；建筑材料銷售；電氣設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；水泥制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；工程管理服務(wù)；建筑用石加工路橋工程 。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：建設(shè)工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）；預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)；人防工程防護設(shè)備銷售；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；建筑勞務(wù)分包；建設(shè)工程設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司計劃為下屬全資及控股子公司的融資提供總計不超過10億元的擔(dān)?？傤~度路橋工程 。公司子公司將根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求，在股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)，與銀行等金融機構(gòu)簽署相關(guān)文件，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限等以最終簽署的相關(guān)文件為準(zhǔn)。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總余額為14.18億元；若上述擔(dān)保額度全部實施后，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傆囝~將達(dá)到24.18億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的83.49%路橋工程 。公司及控股子公司無逾期擔(dān)保事項，未發(fā)生涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
五、備查文件
第七屆董事會第二十九次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-017
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》路橋工程 ?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、本次會計政策變更概述
因財政部發(fā)布了相關(guān)會計準(zhǔn)則解釋路橋工程 ，公司擬對相關(guān)會計政策作相應(yīng)變更，具體如下：
1、變更原因及變更日期
2024年12月6日，財政部頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號》（財會〔2024〕24號）（以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第18號”），解釋了“關(guān)于浮動收費法下作為基礎(chǔ)項目持有的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量”和“關(guān)于不屬于單項履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會計處理”等內(nèi)容，自2024年12月6日起施行路橋工程 。根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定，公司自2024年12月6日起開始執(zhí)行本次會計政策變更。
2、變更前公司采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、《企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南》《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告》以及其他相關(guān)規(guī)定路橋工程 。
3、變更后公司所采用的會計政策
本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部頒布的準(zhǔn)則解釋第18號路橋工程 。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、《企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南》《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告》以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容及對公司的影響
（一）本次會計政策變更的主要內(nèi)容
1、關(guān)于浮動收費法下作為基礎(chǔ)項目持有的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量
（1）會計處理
執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第25號一保險合同》（財會〔2020〕20號）的企業(yè)對于浮動收費法下作為基礎(chǔ)項目持有的投資性房地產(chǎn)，在符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第3號一投資性房地產(chǎn)》（財會〔2006〕3號，以下簡稱“投資性房地產(chǎn)準(zhǔn)則”）有關(guān)采用公允價值模式進行后續(xù)計量的規(guī)定時，可以選擇全部采用公允價值模式或者全部采用成本模式對其進行后續(xù)計量，但不得對該部分投資性房地產(chǎn)同時采用兩種計量模式，且選擇采用公允價值模式后不得轉(zhuǎn)為成本模式路橋工程 。對于浮動收費法下作為基礎(chǔ)項目持有的投資性房地產(chǎn)原已采用公允價值模式進行后續(xù)計量的，不得轉(zhuǎn)為成本模式，且企業(yè)應(yīng)當(dāng)對在浮動收費法下作為基礎(chǔ)項目持有的投資性房地產(chǎn)全部采用公允價值模式計量。
無論對于上述情況的投資性房地產(chǎn)選擇哪種模式進行后續(xù)計量，企業(yè)對于除上述情況外的其余投資性房地產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照投資性房地產(chǎn)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，只能從成本模式和公允價值模式中選擇一種計量模式進行后續(xù)計量，不得同時采用兩種計量模式，且采用公允價值模式計量需要符合投資性房地產(chǎn)準(zhǔn)則有關(guān)采用公允價值模式進行后續(xù)計量的規(guī)定路橋工程 。
（2）新舊銜接
執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第25號一保險合同》的企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋內(nèi)容時，對于上述浮動收費法下作為基礎(chǔ)項目持有的投資性房地產(chǎn)由成本模式轉(zhuǎn)為公允價值模式的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》（財會〔2006〕3號）等有關(guān)規(guī)定，作為會計政策變更進行追溯調(diào)整路橋工程 。企業(yè)進行上述調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在財務(wù)報表附注中披露相關(guān)情況。
2、關(guān)于不屬于單項履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會計處理
（1）會計處理
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號一收入》（財會〔2017〕22號）第三十三條等有關(guān)規(guī)定，對于不屬于單項履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第13號一或有事項》（財會〔2006〕3號）規(guī)定進行會計處理路橋工程 。在對因上述保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計負(fù)債進行會計核算時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第13號一或有事項》有關(guān)規(guī)定，按確定的預(yù)計負(fù)債金額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，貸記“預(yù)計負(fù)債”科目，并相應(yīng)在利潤表中的“營業(yè)成本”和資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債”、“ 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債”、“預(yù)計負(fù)債”等項目列示。
（2）新舊銜接
企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋內(nèi)容時，如原計提保證類質(zhì)量保證時計入“銷售費用”等的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等有關(guān)規(guī)定，將上述保證類質(zhì)量保證會計處理涉及的會計科目和報表列報項目的變更作為會計政策變更進行追溯調(diào)整路橋工程 。企業(yè)進行上述調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在財務(wù)報表附注中披露相關(guān)情況。
（二）本次會計政策變更對公司的影響
目前公司不涉及本次會計政策變更相關(guān)業(yè)務(wù)的會計處理，也不涉及對以前年度損益的追溯調(diào)整，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情況路橋工程 。本次會計政策變更后，公司若涉及相關(guān)業(yè)務(wù)將執(zhí)行財政部頒布的準(zhǔn)則解釋第18號。
三、監(jiān)事會關(guān)于本次會計政策變更的意見
監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合國家會計政策的相關(guān)規(guī)定，變更后的會計政策能夠更加客觀、公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。同意本次會計政策變更事項。
四、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-020
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于全資子公司籌劃在建項目變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司擬申請退回新疆項目部分地塊和籌劃投資變更的議案》路橋工程 ?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、對外投資概述
公司于2021年底與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第一師阿拉爾市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并設(shè)立全資子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下簡稱 “新疆成路”），在阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)進行新疆成路建筑科技有限公司綠色低碳產(chǎn)業(yè)園項目（以下簡稱“項目”）的投資，建設(shè)裝配式建筑及綠色低碳環(huán)保建材等路橋工程 。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司對外投資的公告》（公告編號：2022-005）。
新疆成路分別于2022年7月、9月在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公共資源交易中心第一分中心舉辦的國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓活動中，分別以總價人民幣746.57萬元和1,613.94萬元競得阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南環(huán)路以西北環(huán)路延段以南66012220220019地塊（以下簡稱“4號地塊”）和南環(huán)路以西空地以南空地以東66012220220021地塊（以下簡稱“3號地塊”），以總價人民幣958.98萬元和1,677.46萬元競得阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南環(huán)路以西 66012220220020地塊（以下簡稱“1號地塊”）和66012220220022地塊（以下簡稱“2號地塊”），并與阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)局簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》路橋工程 。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年7月5日、2022年9月6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司競拍獲得土地使用權(quán)的公告》（公告編號：2022-048、2022-073）。
二、對外投資的進展情況
上述地塊競拍完成后，1號、2號兩宗地塊已交付使用，新疆成路穩(wěn)步推進項目規(guī)劃、設(shè)計、施工等各項工作，已建成商品混凝土拌和站、廠房基礎(chǔ)和員工管理生活區(qū)，并正常開展商品混凝土的生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)路橋工程 。但上述3號、4號兩宗地塊由于征地拆遷障礙等客觀原因至今未能交付，導(dǎo)致項目無法按照原有規(guī)劃設(shè)計進行建設(shè)，整體投資進度不達(dá)預(yù)期。
三、對公司的影響
綜合考慮目前的行業(yè)政策、市場環(huán)境和公司戰(zhàn)略等多方面因素，公司決定充分利用項目已投資建設(shè)部分，籌劃未交付土地退回和項目變更路橋工程 。經(jīng)公司初步評估，前述事項預(yù)計不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況造成重大不利影響。
四、風(fēng)險提示
項目變更事項目前仍處于籌劃階段，具體實施方案尚需優(yōu)化完善路橋工程 。且本次申請項目變更事項和退回上述3號、4號兩宗地塊及退還土地出讓金事項尚需取得阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會及阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局的正式批復(fù)。
如公司后續(xù)相關(guān)協(xié)議的簽署對公司凈利潤、營業(yè)收入的影響達(dá)到審議和披露的標(biāo)準(zhǔn)，公司將及時履行相應(yīng)審議程序和信息披露義務(wù)路橋工程 。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-013
成都市路橋工程股份有限公司關(guān)于申請2025年度
銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于申請2025年度銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信的議案》路橋工程 。為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2025年度公司（含子公司）擬申請銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信18億元人民幣，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保函、信貸證明等。擬申請授信的相關(guān)機構(gòu)如下：
公司與上述銀行及非銀行金融機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述申請綜合授信額度不等于公司的實際融資金額路橋工程 。
由于授信申請與銀行及非銀行金融機構(gòu)實際授信批準(zhǔn)存在差異，提請股東大會授權(quán)董事會及公司管理層根據(jù)實際情況，在股東大會批準(zhǔn)的綜合授信總額度內(nèi)新增其它銀行或非銀行金融機構(gòu)授信，或在不同的銀行或非銀行金融機構(gòu)間進行授信額度的調(diào)整路橋工程 。
上述銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信事項自2024年度股東大會審議通過后至2025年度股東大會批準(zhǔn)新的授信申請前有效，并授權(quán)公司董事長代表公司簽署與銀行或非銀行金融機構(gòu)授信有關(guān)的各種法律文書路橋工程 。此外，還授權(quán)公司董事長代表公司與相關(guān)銀行或非銀行金融機構(gòu)簽署與融資相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議（含意向協(xié)議）。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，公司上述申請2025年度銀行及非銀行金融機構(gòu)綜合授信的事項，尚需提交公司2024年度股東大會審議通過后實施路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-015
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》路橋工程 。為提高公司自有資金使用效率，增加閑置資金收益，在不影響正常經(jīng)營的情況下，董事會同意公司（含子公司，下同）使用最高額度不超過2億元人民幣（含，下同）的自有資金進行現(xiàn)金管理，并授權(quán)公司董事長在上述額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)。具體內(nèi)容公告如下：
一、現(xiàn)金管理情況概述
1、現(xiàn)金管理額度
為了更好管理公司資金使用，提高閑置資金收益，在不影響公司正常經(jīng)營投標(biāo)以及有效控制風(fēng)險的前提下，公司可以使用額度不超過2億元的自有資金進行現(xiàn)金管理路橋工程 。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，即任一時點公司合計對外投資理財?shù)挠囝~不超過2億元。
2、現(xiàn)金管理方式
閑置資金擬投資于安全性高、流動性好、低風(fēng)險的固定收益憑證類、管理型信托類等理財產(chǎn)品，不得投資于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的風(fēng)險投資品種，即不得進行股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、房地產(chǎn)投資、以上述投資為標(biāo)的的證券投資產(chǎn)品等風(fēng)險投資路橋工程 。
3、投資產(chǎn)品發(fā)行主體
投資產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)路橋工程 。
4、投資期限
單筆投資理財最長投資期限不超過12個月路橋工程 。
5、授權(quán)實施期限
授權(quán)期限為12個月，即自董事會審議通過之日起12個月路橋工程 。
6、資金來源
資金來源為公司閑置自有資金路橋工程 。
二、審議程序
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次購買理財產(chǎn)品事項屬于公司董事會審議權(quán)限范圍，已經(jīng)公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議路橋工程 。在額度范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長負(fù)責(zé)實施和簽署相關(guān)合同文件，由公司財務(wù)總監(jiān)具體操作。
公司購買理財產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組路橋工程 。
三、理財投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
1、公司擬投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種路橋工程 ，主要存在以下風(fēng)險：
（1）投資風(fēng)險路橋工程 。盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）資金存放與使用風(fēng)險路橋工程 。
（3）相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險路橋工程 。
2、針對上述風(fēng)險路橋工程 ，公司管理層擬采取以下措施進行控制：
（1）公司財務(wù)部、資金部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況等，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險路橋工程 。
（2）公司審計中心定期對投資情況進行審計，并向董事會審計委員會報告路橋工程 。
（3）公司監(jiān)事會持續(xù)對投資情況進行檢查路橋工程 。
（4）在定期報告中披露理財產(chǎn)品的購買及收益情況，接受投資者監(jiān)督路橋工程 。
四、理財投資對公司的影響
1、使用閑置自有資金進行投資理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展路橋工程 。
2、利用自有閑置資金進行適度的投資理財，可以提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績水平路橋工程 。
五、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-014
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、日常關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的實際情況，并結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進行了預(yù)計，預(yù)計公司（含子公司）在2025年度與關(guān)聯(lián)方攀枝花川投宏格實業(yè)有限公司（以下簡稱“川投宏格”）、深圳易聯(lián)致新投投資集團有限公司（以下簡稱“深圳易聯(lián)致”）發(fā)生共計不超過5,500.00萬元的關(guān)聯(lián)交易路橋工程 。
公司于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》路橋工程 。關(guān)聯(lián)董事林曉晴、熊鷹對該議案回避表決。本議案經(jīng)公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本議案進行回避表決路橋工程 。
2、2025年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：人民幣萬元
3、2024年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位：人民幣萬元
注1：實際發(fā)生額與預(yù)計金額差異（%）=實際發(fā)生額/預(yù)計金額，即實際發(fā)生率路橋工程 。
注2：川投宏格的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的披露索引詳見2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-012）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
注1：2024年7月1日，深圳市春江廬山大酒店有限公司與深圳易聯(lián)致新投資集團有限公司簽訂《授權(quán)委托書》，委托深圳易聯(lián)致新投資集團有限公司代為辦理深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路3023號廬山大廈A座21層、22層房屋出租事宜，包括代為與房屋實際承租方簽訂租賃合同、代為向房屋實際承租方收取租金、押金等路橋工程 。
本公司于2024年9月25日與深圳易聯(lián)致新投資集團有限公司簽署《深圳市房屋租賃合同書(非住宅)》，承租深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路3023號廬山大廈A座21層、22層用于辦公，該不動產(chǎn)實際產(chǎn)權(quán)人為深圳市春江廬山大酒店有限公司，公司董事長之直系親屬為深圳市春江廬山大酒店有限公司的法人代表及總經(jīng)理路橋工程 。
截至2024年12月31日，川投宏格總資產(chǎn)3.88億元，凈資產(chǎn)0.66億元路橋工程 。上述關(guān)聯(lián)方的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
截至2024年12月31日，深圳易聯(lián)致總資產(chǎn)1.31億元，凈資產(chǎn)0.85億元路橋工程 。上述關(guān)聯(lián)方的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
1、向關(guān)聯(lián)方銷售商品和提供勞務(wù)路橋工程 。
銷售商品和提供勞務(wù)的主要內(nèi)容為：公司向川投宏格攀枝花巖羊河河道治理等打捆項目的公路及市政施工提供工程施工勞務(wù)路橋工程 。
2、向關(guān)聯(lián)方承接辦公租賃用房路橋工程 。
租賃的主要內(nèi)容為：公司華南區(qū)域中心深圳辦事處租賃用房路橋工程 。
公司與上述關(guān)聯(lián)方一直保持正常業(yè)務(wù)往來，由此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行路橋工程 。截至目前，相關(guān)業(yè)務(wù)合同執(zhí)行良好，相關(guān)經(jīng)營風(fēng)險總體可控。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
上述業(yè)務(wù)是根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎(chǔ)上進行的，目的是充分利用交易雙方資源互補優(yōu)勢，追求公司經(jīng)濟效益最大化路橋工程 。上述關(guān)聯(lián)交易未損害公司利益，不會對公司本期以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨立董事專門會議對預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見
公司獨立董事認(rèn)為，公司預(yù)計的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場原則進行，是合理且必要的路橋工程 。公司預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的決策流程合法合規(guī)，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一交易和關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，不會對公司本期以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性。因此，公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項。
六、監(jiān)事會對預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見
監(jiān)事會認(rèn)為，2025年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會、深交所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形路橋工程 。同意預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項。
七、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
3、獨立董事專門會議2025年第一次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-018
成都市路橋工程股份有限公司關(guān)于2025年度董事、
監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，全體董事回避表決《關(guān)于2025年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》，該議案直接提交公司2024年年度股東大會審議路橋工程 ?，F(xiàn)將公司2025年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的具體內(nèi)容公告如下：
一、適用對象：董事、監(jiān)事、高級管理人員路橋工程 。
二、適用期限：2025年1月1日至2025年12月31日路橋工程 。
三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)
（一）非獨立董事薪酬方案
在公司兼任其他崗位的非獨立董事，按其所在崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不再另行發(fā)放董事津貼路橋工程 。未在公司兼任其他崗位的非獨立董事津貼為人民幣5萬元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)董事會、股東大會審議后，按月發(fā)放。
（二）獨立董事薪酬方案
公司獨立董事薪酬為人民幣15萬元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)董事會、股東大會審議后，按月發(fā)放路橋工程 。
（三）監(jiān)事薪酬方案
公司監(jiān)事在公司按照所擔(dān)任的實際工作崗位領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任實際工作的監(jiān) 事津貼為人民幣4萬元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)股東大會審議后，按月發(fā)放路橋工程 。
（四）高級管理人員薪酬方案
公司高級管理人員按照其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，結(jié)合公司現(xiàn)行的薪酬 制度、實際經(jīng)營業(yè)績、個人績效責(zé)任目標(biāo)完成情況領(lǐng)取薪酬路橋工程 。高級管理人員在公 司及分子公司兼任多個職務(wù)的，按就高不就低原則領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計算。
四、其路橋工程 他說明
（一）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離 任的路橋工程 ，按其實際任期計算并予以發(fā)放；
（二）上述薪酬或津貼均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代 繳（個人申請自行申報的除外）路橋工程 。
（三）本薪酬方案自2024年年度股東大會審議通過后生效路橋工程 。
五、備查文件
第七屆董事會第二十九次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-016
成都市路橋工程股份有限公司關(guān)于2024年度確認(rèn)
公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述
1、確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定的要求，為真實、準(zhǔn)確反映成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2024年12月31日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，公司對各類資產(chǎn)進行了全面清查和減值測試，對可能發(fā)生價值變動的交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)公允價值變動損失，對可能發(fā)生預(yù)期信用損失和資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備路橋工程 。
2、本次確認(rèn)公允價值變動損失、計提信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和計入的報告期間
公司對2024年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進行全面清查和減值測試，2024年度確認(rèn)公允價值變動損失4,185.60萬元，計提各項信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn) 減值準(zhǔn)備9,857.57 萬元路橋工程 。具體明細(xì)如下：
3、本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項履行的審批程序
本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過路橋工程 。
二、本次確認(rèn)公允價值變動損失、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值損失對公司的影響
公司本次確認(rèn)公允價值變動損失4,185.60萬元，減少公司2024年歸屬于上 市公司股東的凈利潤3,557.76萬元；計提各項信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,857.57萬元，將會減少公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤8,501.86萬元，相應(yīng)減少2024年度歸屬于上市公司所有者權(quán)益8,501.86萬元路橋工程 。
三、本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法
1、公允價值的確定方法
對存在活躍市場的金融資產(chǎn)，公司以活躍市場中的報價確定其公允價值路橋工程 。不存在活躍市場的金融資產(chǎn)，采用估值技術(shù)確定其公允價值。在估值時，公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確認(rèn)公允價值。具體情況如下：
公司通過穿透底層持倉估值分析、未來可回收現(xiàn)金流計量等方法確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的公允價值路橋工程 。同時，公司聘請資產(chǎn)評估機構(gòu)對本公司持有的信托理財產(chǎn)品在2024年12月31日的公允價值進行了評估。具體運用的公允價值分析方法為綜合因素分析法，資產(chǎn)評估機構(gòu)以信托計劃本身為分析范圍，對其抵（質(zhì)）押物的可回收凈值進行分析估算金額得出公允價值。公司參考該公允價值資產(chǎn)評估報告，確定交易性金融資產(chǎn)公允價值。
2、應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提
公司對所有應(yīng)收款項根據(jù)整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失金額計提壞賬準(zhǔn)備路橋工程 。在以前年度應(yīng)收賬款實際損失率、對未來回收風(fēng)險的判斷及信用風(fēng)險特征分析的基礎(chǔ)上，確定預(yù)期損失率并據(jù)此計提壞賬準(zhǔn)備。
公司參照歷史信用損失經(jīng)驗、結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的判斷，確認(rèn)的應(yīng)收款項組合與預(yù)期信用損失率路橋工程 。
（1）應(yīng)收賬款
本公司對單項金額重大且在初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值的應(yīng)收賬款單獨確定其信用損失；
本公司對單項評估未發(fā)生信用減值的應(yīng)收賬款；單項金額不重大且在單項層面無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的應(yīng)收賬款路橋工程 ，基于其信用風(fēng)險特征，將其劃分為不同組合：
（2）其路橋工程 他應(yīng)收款
本公司對單項金額重大且在初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值的其路橋工程 他應(yīng)收款單獨確定其信用損失；
本公司對單項評估未發(fā)生信用減值的其他應(yīng)收款；單項金額不重大且再單項層面無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的其他應(yīng)收款路橋工程 ，基于其信用風(fēng)險特征，將其劃分為不同組合：
（3）一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)及長期應(yīng)收款
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)及長期應(yīng)收款核算PPP項目工程未到回購期或已進入回購期尚未達(dá)到合同約定付款時點的工程款項路橋工程 。本公司在單項工具層面能以合理成本評估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的長期應(yīng)收款單獨確定其信用損失。當(dāng)在單項工具層面無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)時，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的判斷確定預(yù)期信用損失率。竣工驗收后存在逾期未能收回的長期應(yīng)收款，轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。
3、合同資產(chǎn)（含其路橋工程 他非流動資產(chǎn)）減值
公司根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，基于合同資產(chǎn)的信用風(fēng)險特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失路橋工程 。公司根據(jù)歷史信用損失經(jīng)驗及變動情況，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，估計預(yù)期信用損失。
四、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況說明
公司以公允價值為基礎(chǔ)確認(rèn)公允價值變動損失，同時以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備，按信用風(fēng)險特征進行組合，并基于所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息確定預(yù)期信用損失率路橋工程 。根據(jù)前述確認(rèn)公允價值和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法，2024年度公司確認(rèn)公允價值變動損失4,185.60萬元，計提各項信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,857.57萬元。
五、關(guān)于本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明
本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計處理的謹(jǐn)慎性原則，符合公司的實際經(jīng)營情況，能公允地反映公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，使公司的會計信息更具有合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形路橋工程 。
六、監(jiān)事會關(guān)于本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值的意見
監(jiān)事會認(rèn)為，本次確認(rèn)公允價值變動損失和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會計謹(jǐn)慎性原則作出的決定，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，決策程序合法合規(guī)，公允價值變動損失確認(rèn)和減值準(zhǔn)備計提公允、合理，真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果路橋工程 。
七、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-022
成都市路橋工程股份有限公司估值提升計劃
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、觸及情形及審議程序
（一）觸及情形
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第10號一一市值管理》，股票連續(xù)12個月每個交易日的收盤價均低于其最近一個會計年度經(jīng)審計的每股歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)的上市公司，應(yīng)當(dāng)制定上市公司估值提升計劃，并經(jīng)董事會審議后披露路橋工程 。
公司自2024年1月1日至2024年4月30日，每日收盤價均低于2022年經(jīng)審計的每股歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)3.96元/股，2024年5月1日至2024年10月17日每日收盤價均低于2023年經(jīng)審計的每股歸屬于普通股股東的凈資產(chǎn)3.95元/股路橋工程 。公司屬于應(yīng)當(dāng)制定估值提升計劃的情形。
（二）審議程序
2025年4月8日，公司召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《公司估值提升計劃》，同意公司實施本次估值提升計劃，該議案無需提交股東大會審議路橋工程 。
二、估值提升計劃方案
1、聚焦主業(yè)升級路橋工程 ，拓展新興業(yè)務(wù)
（1）鞏固核心業(yè)務(wù)競爭力
公司具有多年豐富的公路、市政等工程施工經(jīng)驗路橋工程 。2025年，為鞏固核心業(yè)務(wù)競爭力，公司將重點從以下三方面發(fā)力：
一是區(qū)域市場深耕路橋工程 。公司以成渝雙城經(jīng)濟圈為戰(zhàn)略核心區(qū)域，圍繞西部大開發(fā)新格局，積極投身國家及地方重點交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，進一步提高項目中標(biāo)率與執(zhí)行效率，持續(xù)強化公司在西南地區(qū)的品牌影響力；布局國家重大戰(zhàn)略實施區(qū)域，貫徹落實公司“深耕一地，經(jīng)營一方”的戰(zhàn)略方針，依托區(qū)域中心實現(xiàn)重點區(qū)域的項目獲取。
二是技術(shù)升級與標(biāo)準(zhǔn)化路橋工程 。公司會持續(xù)優(yōu)化橋梁、道路設(shè)計方案，在工程設(shè)計環(huán)節(jié)全面融入綠色低碳理念，大力推動施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化進程；針對復(fù)雜地質(zhì)條件或特殊環(huán)境的項目，加大技術(shù)研發(fā)投入，開展專項技術(shù)攻關(guān)，形成差異化競爭優(yōu)勢，有效降低綜合成本。
三是專業(yè)分包和存量運營延伸路橋工程 。公司會進一步加強與國有企業(yè)的合作，發(fā)揮在公路、隧道方面的技術(shù)優(yōu)勢，承接專業(yè)分包的業(yè)務(wù)。此外公司還將充分整合公司已有的檢測、施工、養(yǎng)護全產(chǎn)業(yè)鏈資質(zhì)與資源，積極承接高速公路、市政道路、房屋的檢測和長期養(yǎng)護訂單，增強客戶粘性，提升業(yè)務(wù)附加值。
（2）開拓多元化業(yè)務(wù)領(lǐng)域
作為四川省內(nèi)少數(shù)資質(zhì)涵蓋范圍最廣的承包商之一，公司的行業(yè)資質(zhì)不僅涵蓋了公路、橋梁、隧道、市政、建筑等工程施工領(lǐng)域的所有資質(zhì)類別，還擁有機電工程施工總承包二級資質(zhì)、水利水電工程施工總承包二級資質(zhì)、礦山工程施工總承包二級資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級資質(zhì)等路橋工程 。
公司將緊盯市場動態(tài)，把握政策機遇，培育新興業(yè)務(wù)，積極在智慧交通、城市更新、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等業(yè)務(wù)中加快布局，同時尋找投資并購機會，拓展新領(lǐng)域，提升公司的盈利能力和整體估值路橋工程 。
2、強化財務(wù)管理路橋工程 ，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
公司將繼續(xù)高度重視存量項目收尾收款路橋工程 。一是推行應(yīng)收賬款專項管理，成立由財務(wù)總監(jiān)牽頭的應(yīng)收賬款清收工作組，制定科學(xué)合理的分級管理方案。針對賬齡較長的項目，采取“一案一策”的策略，綜合運用法律協(xié)商、債務(wù)重組等方式，加快回款進度。二是建立項目經(jīng)理終身責(zé)任制，將回款率納入績效考核體系，確保應(yīng)收賬款的及時回收。三是創(chuàng)新融資工具應(yīng)用，積極探索供應(yīng)鏈金融、應(yīng)收賬款保理等創(chuàng)新融資工具，盤活存量資金，提升資金流動性。加強與金融機構(gòu)的合作，開發(fā)定制化的融資產(chǎn)品，有效緩解短期資金周轉(zhuǎn)壓力。
3、提升投資者回報路橋工程 ，增強市場信心
（1）持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策
公司秉持持續(xù)且合理比例的現(xiàn)金分紅政策，與投資者共享公司經(jīng)營成果路橋工程 。根據(jù)《關(guān)于未來三年股東分紅回報的規(guī)劃（2024-2026年度）》，在滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
（2）股份回購
根據(jù)市場波動情況及公司資金狀況，適時啟動股份回購計劃路橋工程 ?；刭彽墓煞輰⒂糜诠蓹?quán)激勵或依法注銷，以此傳遞管理層對公司長期價值的堅定信心。
（3）股權(quán)激勵和員工持股計劃
充分運用股權(quán)激勵、員工持股計劃等激勵工具，合理確定授予價格、激勵對象范圍、股票數(shù)量和業(yè)績考核條件，強化管理層、員工與上市公司長期利益的一致性路橋工程 。優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，合理配置短、中、長期激勵方案，吸引和保留優(yōu)秀人才，使薪酬水平與市場發(fā)展、個人能力價值和業(yè)績貢獻、上市公司高質(zhì)量發(fā)展相匹配，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
4、深化投資者關(guān)系管理
公司嚴(yán)格遵循“真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平”的信息披露原則，以投資者需求為導(dǎo)向，不斷提升信息披露質(zhì)量路橋工程 。優(yōu)化公告內(nèi)容與格式，提高公告可讀性，增強信息披露的透明度和精準(zhǔn)度，幫助投資者全面、系統(tǒng)地了解公司經(jīng)營情況。豐富投資者關(guān)系管理活動的內(nèi)容和形式，通過投資者熱線、互動易、業(yè)績說明會、股東大會、機構(gòu)調(diào)研等多種方式，與投資者建立良性互動。建立常態(tài)化業(yè)績說明會機制，每年至少舉辦兩次業(yè)績說明會，圍繞公司定期報告、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營狀況、重大事項等投資者關(guān)注的問題，與投資者進行深入交流。
5、資本運作與戰(zhàn)略整合
圍繞公司主業(yè)和戰(zhàn)略方向，積極尋找合適的并購重組標(biāo)的，綜合運用股份、現(xiàn)金等多種支付工具，適時開展并購重組路橋工程 。通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，強化主業(yè)核心競爭力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，拓展業(yè)務(wù)范圍，獲取關(guān)鍵技術(shù)和市場資源，實現(xiàn)公司資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和整體估值的提升。同時，加強對閑置資產(chǎn)的盤活力度，提高資源配置效率，提升資產(chǎn)質(zhì)量。
三、風(fēng)險提示
本估值提升計劃僅為公司行動計劃，不代表公司對業(yè)績、股價、重大事件等任何指標(biāo)或事項的承諾路橋工程 。公司業(yè)績及二級市場表現(xiàn)受到宏觀形勢、行業(yè)政策、市場情況等諸多因素影響，相關(guān)目標(biāo)的實現(xiàn)情況存在不確定性。
本估值提升計劃中的相關(guān)措施，系基于公司對當(dāng)前經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、市場環(huán)境、監(jiān)管政策等條件和對未來相關(guān)情況的合理預(yù)期所制定路橋工程 。若未來因相關(guān)因素發(fā)生變化導(dǎo)致本計劃不再具備實施基礎(chǔ)，則公司將根據(jù)實際情況對計劃進行修正或者終止。敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
公司第七屆董事會第二十九次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-012
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于2024年度擬不進行利潤分配的專項說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議路橋工程 ，審議通過了《2024年度利潤分配預(yù)案》，本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案的基本情況
根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（大華審字[2025]0011004928號），公司2024年度合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9,217.21萬元，期末累計可供股東分配的利潤為105,339.31萬元；母公司2024年度實現(xiàn)的凈利潤為-8,879.34萬元，期末累計可供股東分配的利潤為84,592.60萬元路橋工程 。
根據(jù)公司2025年度經(jīng)營計劃及資金安排，為保障公司在建項目及經(jīng)營活動運營資金需求，降低財務(wù)費用，確保股東長遠(yuǎn)利益，2024年度公司將不進行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本路橋工程 。期末未分配利潤留待以后年度分配。
二、公司擬不進行利潤分配的原因
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》第一百七十五條第（三）項規(guī)定路橋工程 ，公司擬實施現(xiàn)金分紅需滿足以下條件：
1、公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值路橋工程 ，且現(xiàn)金充裕；
2、審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；
3、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）路橋工程 。
鑒于公司所處的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的現(xiàn)狀，結(jié)合公司2024年度的盈利情況及2025年度資金需求等因素，綜合考慮公司目前在建項目所需要長期及穩(wěn)健的資金支持，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護公司全體股東尤其是中小股東的長遠(yuǎn)利益，在符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤分配原則的前提下，經(jīng)公司董事會研究決定，2024年度公司擬不進行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本；期末未分配利潤留待以后年度分配路橋工程 。
在公司2024年度不實施利潤分配的情況下，公司近三年（2022年度-2024年度）派發(fā)現(xiàn)金紅利合計17,413,309.54元（含稅），滿足公司最近三年以現(xiàn)金形式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況路橋工程 。
三、公司未分配利潤的用途與使用計劃
公司留存未分配利潤用于滿足公司日常經(jīng)營的需要，緩解公司資金緊張的局面，并推進現(xiàn)有重點項目的建設(shè)和前瞻性項目的落地，從而保障公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施以及持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展路橋工程 。公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅的形式回報廣大投資者，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤分配義務(wù)，與股東、投資者共享公司成長和發(fā)展的成果。
四、利潤分配預(yù)案的決策程序
（一）董事會的意見
董事會認(rèn)為，公司2024年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況和未來經(jīng)營發(fā)展的需要；符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。我們一致同意公司董事會制定的《2024年度利潤分配預(yù)案》，并同意將上述預(yù)案提交公司2024年年度股東大會進行審議。
（二）監(jiān)事會的意見
監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會提出的2024年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。我們同意公司2024年度利潤分配預(yù)案。
五、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-11